'Madoff: สัตว์ประหลาดแห่ง Wall Street': 9 ประเด็นที่น่าตกใจที่สุด

เน็ตฟลิกซ์ เครื่องจักรอาชญากรตัวจริงมีเรื่องใหม่ในเดือนมกราคมนี้ นั่นคือ Bernie Madoff กำกับโดย โจ เบอร์ลิงเกอร์ Madoff: สัตว์ประหลาดแห่ง Wall Street นำเสนอข้อมูลใหม่เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการเงินที่มีการเผยแพร่มากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาและโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดที่โลกเคยเห็น แต่สิ่งที่ขาดไปในความคิดริเริ่มทำให้สามารถย่อยได้ หากคุณไม่เคยผ่านการพิจารณาคำให้การในศาล การไตร่ตรองอย่างยาวนาน และหนังสือมากมายเกี่ยวกับคดี Bernie Madoff นี่อาจเป็นหนทางที่คุณจะเข้าใจมันในที่สุด

กำลังมองหาคำแนะนำฉบับย่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเอกสารชุดนี้ก่อนที่จะกดเล่นหรือไม่? เรามีคุณครอบคลุม ต่อไปนี้คือสารคดีชุดอาชญากรรมล่าสุดจาก Netflix ที่หักมุมมากมาย

เยลโลว์สโตนซีซั่นหน้าออกเมื่อไหร่

'The Monster of Wall Street' เจาะลึกโครงการ Ponzi และอธิบายบทบาทของ Frank DiPascali ในเรื่องนี้

คดี Bernie Madoff ได้รับการปกปิดหลายสิบครั้งก่อนหน้านี้ แต่สิ่งที่ทำให้ สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท สิ่งที่น่าสังเกตคือความสามารถในการอธิบายและสร้างโครงร่าง Ponzi นี้ได้อย่างเต็มที่ ประมาณสองตอนของซีรีส์ความยาวกว่าสี่ชั่วโมงนั้นอุทิศให้กับการขนส่ง ด้วยการบอกเล่านี้ Frank DiPascali กลายเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่พอ ๆ กับ Bernie Madoff

เมื่อ Bernard L. Madoff Investment Securities ย้ายไปที่อาคารลิปสติก การดำเนินงานมี 2 ชั้น: ชั้น 19 และ 17 ชั้นที่ 19 เป็นที่ซื้อขายอย่างถูกกฎหมาย แต่ชั้นที่ 17 ดำเนินการโดยแฟรงก์ ดิปาสคาลี โดยทั่วไปแล้วชั้นที่ 17 รับเงินของลูกค้าหลายรายและอ้างว่านำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุน ในความเป็นจริง Madoff ฝากเงินทั้งหมดนี้เข้าบัญชีกับ JP Morgan Chase เมื่อเขาทำการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นบนชั้นที่ 19 เขาสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อหุ้นของเขาด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้ ลูกค้าของเขาได้รับรายงานปลอมที่อ้างว่าการลงทุนของพวกเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานของโครงร่าง Ponzi นั้นค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจ แต่การที่ Madoff จัดระเบียบโครงร่างนี้ทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้สังเกตการณ์ทั่วไปหลายคนมาช้านาน สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท ทำหน้าที่ได้ดีในการอธิบายโลจิสติกของปฏิบัติการนี้อย่างละเอียด ในขณะที่ใช้การแสดงละครเพื่อให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจ หากการรายงานทางการเงินทำให้คุณปวดหัว คุณอาจโชคดีกับเอกสารชุดนี้

มีการประเมินว่าโครงการ Ponzi สูญเสียลูกค้าไป 19 พันล้านเหรียญ

เมื่อพูดถึงจำนวนเงินที่ Bernie Madoff ได้จากเหยื่อของเขา ตัวเลขจำนวนมากถูกโยนทิ้งไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บางคนอ้างว่าตัวเลขสูงถึง 64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเงินที่ลูกค้าลงทุนกับ Madoff รวมถึงจำนวนเงินที่พวกเขาคิดว่าได้รับจากการลงทุนเหล่านั้น แต่จำนวนที่ สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท ที่ดินอยู่ที่ 19 พันล้านเหรียญ นั่นคือจำนวนเงินที่ผู้คนและองค์กรลงทุนกับ Madoff โดยไม่นับผลกำไรใดๆ ที่เขาอ้างว่าได้รับ

เหยื่อของแมดอฟฟ์หลายคนตกเป็นเหยื่ออีกครั้งหลังจากเขาถูกจับกุม

แม้ว่าเรื่องนี้จะน่าสยดสยอง แต่ก็มีบทที่สองที่น่าหดหู่พอ ๆ กัน หลังจากที่ Madoff ยอมรับโครงการ Ponzi ของเขาและถูกจับกุม เหยื่อของเขายังเป็นหนี้เงินที่พวกเขาลงทุนกับเขาในตอนแรก ปัญหาคือเงินส่วนใหญ่หายไปแล้ว เข้าสู่เออร์วิง Picard

ทรัสตีสามารถกู้คืนเงินจำนวน 14,000 ล้านดอลลาร์จากเดิมที่ 19,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการฟ้องร้องอย่างไม่หยุดยั้ง เงินที่กู้คืนมาบางส่วนมาจากนักลงทุนที่มั่งคั่งซึ่งหลายคนเชื่อว่ารู้จักการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น Norman Levy ต้องจ่ายคืน 220 ล้านดอลลาร์ Stanley Chais ต้องจ่ายคืน 277 ล้านดอลลาร์ และ Carl Shapiro ต้องจ่ายคืน 625 ล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากวิธีที่ Picard ดำเนินการกู้คืนเงินที่หายไปเหล่านี้ ผู้คนจำนวนมากในแต่ละวันก็เจ็บปวดเช่นกัน

Picard วางกรอบการฟ้องร้องของเขาเพื่อให้ใครก็ตามที่ทำเงินผ่านโครงการ Ponzi ต้องส่งคืนซึ่งเป็นข้อกำหนดตามสัญญาที่เรียกว่า clawback สิ่งนี้ใช้กับพวกหัวรุนแรงที่ประกันตัว Madoff ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่มันก็ใช้ได้กับคนทั่วไปที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการหลอกลวงและบังเอิญนำเงินออกไปก่อนที่โครงการ Ponzi จะถูกเปิดเผย ผู้คนที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียรอบแรก ซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุ สูญเสียเงินออม บ้าน และต้องออกจากวัยเกษียณเพื่อกลับไปทำงาน

ก.ล.ต. เพิกเฉยต่ออาชญากรรมของ Madoff ครั้งแล้วครั้งเล่า

ไม่ใช่ว่าแผนการของ Madoff นั้นซับซ้อนจนไม่สามารถตรวจจับได้ Harry Markopolos เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฉ้อโกงทางบัญชีและบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์อ้างว่าเขาพบว่าธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ Bernie Madoff เป็นโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่หลังจากดูผลตอบแทนของลูกค้าคนหนึ่งของ Madoff ประมาณสี่นาที ตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2008 Markopolos ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า Madoff กำลังวางแผนการหลอกลวง เขายังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบถึงข้อสงสัยของเขาในปี 2543 2544 และ 2548 และจัดหาเอกสารประกอบ แต่ละครั้งที่ ก.ล.ต. เพิกเฉยต่อเขาหรือให้หลักฐานของเขาดูคร่าวๆ มีอยู่ช่วงหนึ่ง หัวหน้าสำนักงาน ก.ล.ต. โทรหา Madoff และถามเขาว่าเขากำลังทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อ Madoff ปฏิเสธ เขาก็ยอมรับคำพูดของเขา

Markopolos ถูกเรียกไปให้การเป็นพยานต่อหน้ารัฐสภาในระหว่างการสอบสวน “มีคนบอกว่านี่เป็นการให้ปากคำของรัฐสภาที่ร้อนแรงที่สุดนับตั้งแต่วอเตอร์เกท” มาร์โคโปลอสกล่าว

Madoff อ้างว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องการผ่าตัด

แม้ว่ามันจะใหญ่เกินกว่าที่คนคนเดียวจะติดตาม แต่ Madoff อ้างว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้แผนการ Ponzi ของเขา หลายคนถูกตัดสินว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลครั้งใหญ่นี้ รวมถึง Madoff, Peter Madoff น้องชายของเขา, Frank DiPascali และ อดีตผู้ช่วยห้าคน . แต่รายชื่อคนที่ใช้เวลากับเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่นี้มีค่อนข้างน้อย อาสาสมัครในสารคดีคนอื่นๆ ให้เหตุผลว่าการจับกุมของแมดอฟฟ์ทำหน้าที่เป็นลูกแกะบูชายัญสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 และคนอื่นๆ อีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายอย่างเป็นระบบนี้ได้รับการไว้ชีวิตเนื่องจากการจับกุมของเขา

“ความผิดของ [The feeder fund] คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการตรวจสอบสถานะซึ่งเป็นงานของพวกเขา” Jim Campbell ผู้เขียน Madoff Talks: เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังโครงการ Ponzi ที่ฉาวโฉ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ พูดว่า. “ฉันคิดว่าเจ้าของแฟร์ฟิลด์ กรีนิช, ซอนยา โคห์น และคนเหล่านั้นทั้งหมด พวกเขาควรจะเข้าคุกได้แล้ว”

JP Morgan Chase ควรสังเกตเห็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายนี้

นี่เป็นคำกล่าวอ้างจากผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนในเอกสารชุดนี้ แทนที่จะนำเงินของลูกค้าไปลงทุน Madoff ได้ฝากเงินส่วนใหญ่ไว้ในบัญชีกับ JP Morgan Chase ระหว่างปี 2546 ถึง 2551 แมดอฟฟ์ฝากเงินระหว่าง 3 พันล้านถึง 6 พันล้านดอลลาร์ในบัญชีนั้น โดยทั่วไปแล้ว ภายใต้กฎหมายการรักษาความลับของธนาคาร หากคุณโอนเงินมากกว่า ,000 และธนาคารไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าทำไมการโอนจึงเกิดขึ้น ธนาคารจะสร้างรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย รายงานนั้นจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ดำเนินการกับแมดอฟฟ์

“คุณจะโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากธุรกรรมปลอมไปมาที่ธนาคารใหญ่ ๆ โดยไม่สร้างรายงาน SAR ได้อย่างไร” Frank Casey อดีตผู้บริหารของ Rampart Investment Co. ถาม

มีการฆ่าตัวตายอย่างน้อยสองคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

หลังการหลอกลวงนี้ถูกเปิดเผย คนสองคนจบชีวิตลง: เรเน่-เธียร์รี่ มากอน เด ลา วีลฮูเชต์ และ มาร์ค แมดอฟฟ์. Villehuchet เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Access International Advisors และ สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท ให้เหตุผลว่าเขาคงไม่รู้ถึงแผนการนี้ เขาเสียเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์จากการทำงานกับแมดอฟฟ์ การฆ่าตัวตายครั้งที่สองเป็นการฆ่าตัวตายของ Mark Madoff ลูกชายของ Bernie Madoff และเป็นหนึ่งในผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมของพ่อของเขา

มีผู้เสียชีวิตรายสำคัญอีก 1 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ Jeffry Picower เป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากโครงการของ Madoff ในช่วงเวลาที่ผู้คนเห็นผลตอบแทนของตลาดประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ Picower เห็นผลตอบแทนสูงถึง 950 เปอร์เซ็นต์อย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงระหว่างการฟ้องร้องของ Picard Picower มีอาการหัวใจวายและจมน้ำตายในสระโดยไม่ตั้งใจ ต่อมาภรรยาม่ายของเขาตกลงที่จะให้ที่ดินของเขายุติการเรียกร้องที่ฟ้องร้องเป็นมูลค่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ เป็นการริบครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การพิจารณาคดีของอเมริกา

ไม่มีใครอ้างว่าเป็นซากศพของ Bernie Madoff

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นี้บ่งบอกถึงชื่อเสียงของ Bernie Madoff ที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขา ในปี 2021 Bernie Madoff เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 82 ปี ขณะที่เขายังอยู่ในคุก แม้ว่าเขาจะเป็นชาวยิว แต่ร่างของเขาก็ถูกเผา สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท อ้างว่าครอบครัวของ Madoff ปฏิเสธที่จะเรียกร้องซากศพของเขา และเถ้าถ่านของเขายังคงนั่งอยู่ในห้องทำงานของทนายความ

ดูหนังกรินช์

ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เชื่อว่าอาจมี Madoff อีกคน

นี่อาจเป็นส่วนที่เยือกเย็นที่สุดของสารคดีชุดนี้ Bruce Dubinsky เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี Madoff ซึ่งปรากฏตัวหลายครั้งใน สัตว์ประหลาดแห่งวอลล์สตรีท . “จะมี Bernie Madoff อีกคนในอนาคตได้ไหม” Dubinsky ถามในตอนสุดท้าย “จะมี Bernie Madoff อีกคนในอนาคต ที่จะเกิดขึ้น จำคำของฉันไว้.'

คำพูดของเขาสะท้อนโดย Markopolos: 'คดี Madoff เป็นคดีที่ทำลายสถิติในปี 2008 แต่จำไว้: บันทึกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลาย'